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“假茅台酒”骗贷让银行损失超过5800万

发布时间:2015-05-07 11:39:00     文章来自:
广州收回洋酒)“有钱后,我买了一辆160多万元的保时捷卡宴越野车,提车时付了103万元现金,办了三年按揭。现在车被警方查封了,按揭只还了18期。别的的钱都被我赌掉了,老婆因此和我离了婚。”
  (广州回收洋酒)昨天上午,公安部督办的“假茅台骗贷2亿元”案昨在杭州开庭。在法庭上说出以上这番话的是卢某,由于参加这起案件,他一夜暴富,从一个踩三轮车送货的,变成了具有保时捷卡宴豪车的成功人士。
 卢某说,现在他现已一无所有,老婆孩子都离他而去,而可以拿来抵还赃物的也只需那辆被查封的保时捷越野车了。
      和卢某一起在杭州上城法院受审的有被告单位浙江恒基买卖有限公司(以下简称恒基公司),恒基公司老总尤某以及一起作案的另一名商人张某。
  假茅台骗贷让银行丢掉超越5800万
  根据检察官的指控,尤某先后6次以浙江恒基买卖有限公司名义,向多家银行恳求告贷,其间采用编造公司审计报告、提交虚伪的公司财务报表和贵州茅台酒出售发票、酒类流通附随单以及将算计554箱假充50年贵州茅台酒作典当担保等方法,骗得上述银行告贷算计1.85亿元,构成多家银行实习丢掉算计5800万元。
  被告人卢某以9000元至11000元/箱(每箱6瓶)的报价,将1400余箱假充50年53度“飞天”贵州茅台酒注册商标的白酒,分多次出售给被告人张某,出售额算计1500余万元;然后,被告人张某再将上述白酒以1.8万元/箱的报价,分多次出售给被告人尤某,出售额算计2500余万元。被告人尤某在购得上述白酒后,接连以14.28万元至20万元/箱的报价作为质押或典当物向多家银行、单位或自己恳求告贷或冲抵债款。
  45岁的尤某是浙江露台人,靠酒类买卖发家早年身价上亿,其本人和公司也入选过浙商全国500强。比尤某小11岁的张某也是一位成功的商人,老家安徽,在上海、浙江等地运营多家公司。
  三轮车夫一夜暴富买下保时捷卡宴
  三人中,卢某的身份最为格外,1973年出生的他来自贵州。卢某说,在结识张某之前,他一贯在郑州一家食物商场打工,主要是踩三轮车,帮人送酒,一个月能赚个三四千元,日子过得紧巴巴的。
  卢某说,自己仍是在法庭上首次见到尤 好汉,之前主要是和张某联络。
  和他的一夜暴富一样,卢某叙述与张某结识的进程也很有戏剧性。他说,有一天郑州商场有人给了他张某的手机号码,还通知他说:“你一个送货的,做死了也挣不到啥钱,打一个电话给这自己,就可以挣大钱。”
  几回电话交流后,两人达成了出售茅台假酒的合作意向。卢某说到,在郑州,张某喝过假茅台的样品酒,敲定就要50年陈53度的假茅台酒。这款酒当时商场上炒到两三万元,卢某给张某的假酒报价是一瓶3000元(根据检察官指控实习成交的报价比这低很多),张某转手给尤某是每瓶6800元。
  “我也不知道假茅台如何毕竟会到尤某手里。”卢某说,他在发货时填的接货人也是张某,自己不知道假茅台会被尤某拿去典当骗得银行告贷。
  这桩生意让卢某短时间获利200多万元,他说钱到手后,一次酒喝多了,马上摆阔去买了一辆保时捷卡宴。
  法庭上互相推诿责任
  检察官除了指控恒基公司涉嫌骗得告贷罪以外,还指控这三人涉嫌出售假充注册商标的商品罪。
  检察官指控尤某明知从杭州某食物商场处购进的贵州茅台酒是假充茅台酒注册商标的白酒,仍出售一批给东阳市宝怡酒业商行,出售金额算计92万余元。
  尤某当庭否认了检察官指控的大多数犯罪事实,但他对骗得告贷罪的罪名不持异议,但又称自己不清楚这些法律文书,也不知道酒是假的,一贯以为是真的。
  尤某说,他以均匀6800元每瓶的报价从张某手里买来了这批50年陈茅台酒,而当时商场价已在15000元到17000元摆布,尤某辩阐明,他是想囤积出资。
  尤某称,张某找到他说有途径知道茅台酒厂的内部人员,可以买到这种50年陈的酒。所以他从张某这儿进货。进货后这批酒一瓶没卖,其间有些后来被银行指定为告贷质押物,但后被证实是假酒。
  不过,张某说的很多工作又与尤某相反。张某说是尤某先找到他,说要团购一批白酒,最好是茅台的好酒,默认了可以是小厂的酒。张某当庭标明,所谓小厂的酒正本即是假茅台,这一点尤某是明知的。
  张某标明认罪。不过他说,他并没有编造茅台酒厂的发票、酒品随附单、茅台股份有限公司的授权运营委托书等资料,这些都不是他给尤某的,广州回收洋酒网提供。
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